Moderuje: Petr Barák, předseda Komise pro bankovní a finanční bezpečnost, Česká bankovní asociace & Head of Operational Risk Management and AML, Air Bank a.s.

9.00–9.40
Nový evropský AML balíček (Přednáška v anglickém jazyce)
Raluca Prună, Head of Financial Crime Unit in DG Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (FISMA), European Commission

• Historické pozadí a důvody přijetí nového AML balíčku
• Struktura AML balíčku: klíčové prvky směrnice a nařízení
• Hlavní cíle: harmonizace pravidel a posílení spolupráce mezi členskými státy
• Změny oproti předchozím pravidlům: co přináší nové nařízení?
• Role Evropské komise při zajištění implementace pravidel v členských státech
• Očekávané dopady na finanční sektor a širší ekonomiku EU

9.40–10.20
Vznik a klíčové funkce úřadu AMLA: Role EBA při přípravě dohledu na evropské úrovni (Přednáška v anglickém jazyce)
Raphaelle Stremsdoerfer, expertka v EBA AML Unit

• Kontext: Role EBA v oblasti AML/CFT a přechod na AMLA
• Časový harmonogram nového balíčku
• Přehled konzultačního dokumentu k navrhovaným regulačně-technickým standardům, které budou součástí odpovědi EBA na výzvu Evropské komise k poskytnutí doporučení ohledně nových mandátů AMLA

10.20–10.40
Přestávka na kávu

10.40–11.40
AML balíček – nová éra compliance z regulatorního pohledu (Panelová diskuse)
Magdalena Plevová, Finanční analytický úřad, Praha
npor. JUDr. Juraj Hollan, vedúci analytického oddelenia finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru
Martin Mužný, vedoucí referátu kontrol na místě v oblasti AML/CFT, sekce dohledu nad finančním trhem, Česká národní banka
Soňa Popper Tóthová, CAMS, vedúca oddelenia dohľadu AML, Národná banka Slovenska

• Připravenost členských států na nový rámec AML
• Role národních orgánů v harmonizovaném rámci AML
• Dopad aktuálních regulatorních změn na povinné osoby
• Výzvy při implementaci nařízení a směrnice

11.40–12.20
Oznamování podezřelých obchodů ČR vs. SR
Michaela Hladká, Finanční analytický úřad, Praha
por. Mgr. Veronika Bielichová, starší referent špecialista oddelenia neobvyklých obchodných operácií finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru

12.20–13.20
Společný oběd

13.20–14.00
Prevence praní špinavých peněz ve světě instantních plateb
Marek Macháček, Payment Fraud Prevention Supervisor, Komerční banka a.s.

• Neúprosné vteřiny – jak zajistit bezpečnost ihned?
• Principy a mechanismy při podezření na podvod
• SEPA Instant a potřeba přeshraniční spolupráce v rámci AML/CFT

14.00–14.40
AI v AML – od strategie ke každodennímu použití (Přednáška v anglickém jazyce)
Dušan Halabica, Ředitel Centrální zpravodajská jednotka, Československá obchodní banka, a. s.
Christophe Himpens, Business Development, Discai

• Strategický přístup k AI v AML
• Evoluce transakčního monitoringu v bance
• Proces tvorby a implementace pokročilého modelu AI
• Specifika využití AI v AML monitoringu
• Výzvy a zkušenosti z praxe
o Zaměřeno na etický rozměr - jak se vyvarovat diskriminaci
o Koordinace s regulátory
o Jak zajistit hladkou adopci AI nástroje mezi compliance specialisty?

14.40-15.20
Trendy v identifikaci a kontrole klientů
Ján Gallo, CAMS, Compliance Risk Manager, Tatra banka

• Best Practice KYC infrastruktura
• Moderní KYC IT aplikační řešení
• Inovativní technologie remote identifikace v praxi
• Online zdroje pro KYC onboarding a review

15.20 – 15.40
Přestávka na kávu

15.40–16.20
EU ID Wallet, eIDAS 2 a e-doklady v kontextu AML
JUDr. Josef Donát, LL.M., Partner, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

• Společenský kontext revize eIDAS
• Změny v oblasti elektronické identifikace a služeb vytvářejících důvěru
• Evropská peněženka digitální identity a její povinná akceptace

16.20–17.00
Trendy v AML a compliance do roku 2030 (Shrnující panelová diskuse)
Adam Petřík, oddělení AML a prevence podvodů, Partners Banka a.s.
Jan Šobora, Chief Compliance Officer, Coinmate a.s.
Matěj Szunyog, AML a mezinárodní sankce, Česká spořitelna, a.s.

• Výzvy a příležitosti digitální doby
• AML a kryptoaktiva
• Mezinárodní sankce

17.00
Ukončení konference

Partneři konference

EY - AML a sanctions compliance

EY pomáhá klientům bojovat proti podvodnému jednání nebo praní špinavých peněz, dodržovat předpisy a mezinárodní sankce a zachovávat integritu.

Podmínkou důvěry ze strany investorů je i dobrá pověst firmy. Úspěšnou organizaci charakterizuje mimo jiné vůle dostát svému slovu, respektovat právní předpisy a chovat se eticky. V našem týmu forenzních služeb a podpory integrity působí odborníci, kteří mají rozsáhlé mezinárodní zkušenosti v oblasti AML a sanctions compliance. V této oblasti jsme se podíleli na projektech ve většině mezinárodních skupin působících v regionu CEE i dalších bank v tomto regionu. Pomáháme vyhodnocovat nastavení AML a sanctions programů, optimalizovat detekční scénáře, prošetřovat alerty identifikované během monitoringu nebo pracujeme na AML a sankčních auditech.  

Jsme česká nezávislá advokátní kancelář a poskytujeme komplexní právní servis v mnoha oblastech práva včetně daňového poradenství.

Máme více než 30 let zkušeností, v naší pražské a brněnské pobočce pracuje více než 90 právníků. Mezi naše klienty patří malé společnosti, globální skupiny či veřejnoprávní instituce i jednotlivci. Naše služby jsou pravidelně oceňovány na lokální i mezinárodní úrovni.

Každý klient je pro nás prioritou a dostává od nás individuální péči. Disponujeme širokým týmem odborníků, kteří patří mezi nejvýznamnější právní experty, a kromě klientské práce často přednášejí a publikují.

Díky naší síti partnerských advokátních kanceláří poskytujeme špičkové právní služby ve více než 100 zemích světa. Jsme exkluzivními členy globální sítě MULTILAW a zakládajícími členy Horizons Alliance, která pokrývá region CEE.